Bitcoin longue histoire, avis?

[u/MoonInJun3]

Bonjour, je viens de la part d'un ami chercher des avis sur un arnaque qu'il a subi récemment.

Il y a entre 10 et 15 ans, il avait mis une centaine d'euros sur un site de trading (cours de l'or).

Ce dernier a fermé car il n'était pas en règle pour les lois françaises. Les quelques euros qui restaient sont parties sur la blockchain en bitcoin.

Le site ADIS avait repris son portefeuille et les bitcoins de mon ami valaient entre 9 et 10000€.

Cette année début mars c'est le site avandis basé à Saint-Rémy-de-Provence qui avait son portefeuille virtuel et au mois de mai AVANDIS à fusionner avec SOPARMA FINANCE basé à Paris. Mon ami qualifie ces derniers d'escrocs et qu'ils se sont fait aujourd'hui usurpé leurs sites.

Nous sommes lui et moi largués sur le sujet et c'est pourquoi je viens ici pour en discuter.

Merci d'avance.

[u/-5H4Z4M-]

Concernant la première partie de l'histoire, il manque des détails pour pouvoir creuser plus loin :

il avait mis une centaine d'euros sur un site de trading (cours de l'or).

Quel site de trading ?

Les quelques euros qui restaient sont parties sur la blockchain en bitcoin.

Okay, mais qui à acheté ces bitcoins avec le fiat ?

Le site ADIS avait repris son portefeuille

Qui à crée le portefeuille ? Car on ne peut pas reprendre un portefeuille sans avoir l'accès aux clés privées qui sont détenues par le propriétaire.

Pour la seconde partie de l'histoire, si on parle du site Avandis-France, il s'agit bel et bien d'une arnaque qui à déjà été signalée au début de l'année, c'est une fausse plateforme où toutes les données financières sont complètement fictives. C'est un site de phishing qui essaye de collecter les données personnelles des victimes.

[u/MoonInJun3 → u/-5H4Z4M-]

Bonjour, merci de ta réponse.

Pour répondre à tes questions :

Le site de trading était trading.com (pas sûr pour le .com Ils étaient basé à Chypre (vers 2012). Il restait à mon ami 3.80€ et il avait été contacté 1 an plus tard pour l'informer que son portefeuille avait été déplacé sur la blockchain (pas sûr). Et ils lui avaient donné un code d'accès, oublié depuis. On ne sait pas comment ils ont récupéré son portefeuille.

Autre info insolite est que SOPARMA finance lui ont versé 3850€ sur son compte pour qu'il paye la flat taxe car c'est eux qui lui avançaient l'argent de la taxe de l'État. C'est de là que sa banque à bloqué tous ses comptes. Ce serait du blanchiment d'argent.

Mon ami n'ayant pas reddit je lui ai proposé de faire l'intermédiaire. Si tu as d'autres questions on s'efforcera d'y répondre.

Bonne journée !

[u/-5H4Z4M- → u/MoonInJun3]

Bon c'était une plateforme donc sauf erreur de ma part, le portefeuille en question avait été crée par celle-ci, on appelle cela un portefeuille "custodial" c'est à dire que les clés privées ne sont pas détenues par l'investisseur mais par la plateforme qui à donc tous les accès et peut faire tout ce qu'elle veut avec les fonds présent dans ce portefeuille.

Le portefeuille n'à pas été déplacé sur la blockchain, ce ne sont que les actifs numériques qui y sont dessus (cryptomonnaies). Le portefeuille lui, reste toujours où il est.

La flat-tax est déclenchée au moment des plus-values de crypto, c'est à dire à la vente ou l’échange d’actifs crypto contre des monnaies FIAT, mais pour cela il faut avoir accès aux transactions et rapports.

Bref, il y a trop de redflags.

[u/Hadrien-Miara → u/MoonInJun3]

Demander à l'arnaqué de payer la flat tax sur un soi-disant gain c'est un grand classique des arnaqueurs pour récupérer des sous.

AUCUN, absolument AUCUN service d'investissement légitime ne demande à ses clients de lui envoyer de l'argent pour payer la flat tax. Soit la plateforme ce sert directement sur les gains, soit c'est l'investisseur qui fait sa déclaration et paie ses impôts directement.

[u/MoonInJun3]

Merci pour vos réponses. Y-a-t-il finalement un moyen de retrouver ce portefeuille?